近日，中倫助力某央企子公司成功解除世界銀行（“世行”）、亞洲開發(fā)銀行（“亞開行”）禁令制裁。

本項目客戶為一家從事大中型工程項目管理及相關(guān)專業(yè)服務(wù)的央企子公司。在開拓海外業(yè)務(wù)初期，該公司曾出現(xiàn)違反世行和亞開行合規(guī)要求的行為，導(dǎo)致先后被亞開行和世行調(diào)查，并被分別實施了取消投標(biāo)資格禁令制裁。同時，根據(jù)多邊開發(fā)銀行間的《交叉制裁協(xié)議》，該等制裁觸發(fā)了主要多邊開發(fā)銀行對該公司的交叉制裁。為響應(yīng)中央企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)要求，加強合規(guī)能力，摘掉歷史包袱，該公司聘請中倫擔(dān)任法律顧問提供服務(wù)，制定并實施專項合規(guī)計劃，協(xié)助公司解除禁令制裁。中倫憑借過往為中國企業(yè)提供多邊開發(fā)銀行調(diào)查與制裁應(yīng)對及合規(guī)體系建設(shè)相關(guān)服務(wù)的豐富經(jīng)驗，針對本項目中的制裁原因、解禁條件和企業(yè)特點等，經(jīng)與世行、亞開行充分溝通，在合理范圍內(nèi)為該企業(yè)量身定制了滿足世行、亞開行標(biāo)準(zhǔn)要求的合規(guī)計劃。在不到兩年的服務(wù)期間內(nèi)，中倫為該公司制定了符合公司實際且滿足世行、亞開行要求的合規(guī)政策，提供了多次合規(guī)培訓(xùn)，協(xié)助公司貫徹落實，并就其合規(guī)體系建設(shè)及運行情況開展多次評估，相應(yīng)向世行、亞開行報告，并及時、持續(xù)與世行、亞開行溝通。在疫情因素導(dǎo)致世行合規(guī)官無法現(xiàn)場檢查的情況下，中倫亦協(xié)助公司與世行進(jìn)行線上訪談，幫助公司充分展示合規(guī)計劃實施成果。最終，世行、亞開行均按照原計劃時間如期批準(zhǔn)解禁，整個項目精確成功結(jié)束。在解禁通知中，世行充分肯定了本項目開展與實施情況，高度稱贊該公司為其他類似企業(yè)樹立了典范，推薦公司為其他類似公司擔(dān)任分享合規(guī)經(jīng)驗的導(dǎo)師（Mentorship Program）。本項目再次彰顯了中倫在多邊開發(fā)銀行制裁合規(guī)服務(wù)領(lǐng)域的卓越能力，充分體現(xiàn)了中倫擅長協(xié)助客戶就復(fù)雜事項統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、掌控節(jié)奏、精準(zhǔn)到位的特點，也展示了中倫在合規(guī)與政府監(jiān)管領(lǐng)域“全球視野、全球服務(wù)”的優(yōu)勢。中倫項目組的一流專業(yè)素質(zhì)和順暢溝通能力，得到了世行、亞行和客戶的高度認(rèn)可。本項目負(fù)責(zé)合伙人為傅長煜、伊向明，項目組成員還包括律師蔣宣、孟陽玉倩、成豪等。